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SPECIALE AMMINISTRATIVE - 10/24 giugno 2018 - NOCI (Ba) Speciale

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lamp Dati ufficiali Ministero dell'Interno.

finanza-bari-01ACQUAVIVA DELLE FONTI (Bari) - L'ispezione, portata a termine dai Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle, ha permesso di recuperare a tassazione una base imponibile di oltre 10 milioni di euro, con IVA evasa per 2 milioni di euro e due soggetti denunziati all'Autorità Giudiziaria per reati di natura tributaria. I due, amministratori di fatto di un'impresa di Acquaviva delle Fonti operante nel settore della "costruzione di opere di ingegneria civile", avevano posto in essere una serie di operazioni fraudolente di natura societaria finalizzate all'occultamento delle scritture contabili e a rendere difficile la ricostruzione del volume di affari.

In particolare, dalle indagini è stata appurata la fittizia cessione di capitale sociale e di "ramo d'azienda", nonché il trasferimento simulato della sede sociale all'estero ed altre operazioni illecite, cercando, in tal modo, di far ricadere ogni responsabilità, amministrativa o penale, su "prestanome", qualcuno dei quali di nazionalità straniera.

I predetti responsabili procedevano, peraltro, alla vendita di beni societari incassandone i relativi proventi, senza farli confluire nelle casse della società e sottraendoli all'imposizione fiscale.

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